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Notiziario Marketpress di
Giovedì 19 Aprile 2007 |
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L’ASSEMBLEA DI ITALCEMENTI HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Bergamo, 19 Aprile 2007 – L’assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi S. P. A. , riunitasi oggi a Bergamo, ha eletto il Consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi, cioè fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2009. Nel nuovo Consiglio, che viene confermato nel numero di 18 componenti, entrano Pietro Ferrero, Emma Marcegaglia e Carlo Secchi che si affiancano ai rieletti Pierfranco Barabani, Alberto Bombassei, Alberto Clô, Federico Falck, Danilo Gambirasi, Karl Janjöri, Italo Lucchini, Sebastiano Mazzoleni, Yves René Nanot, Carlo Pesenti, Giampiero Pesenti, Marco Piccinini, Ettore Rossi, Attilio Rota, Emilio Zanetti. Di questi, Alberto Bombassei, Alberto Clô, Federico Falck, Pietro Ferrero, Karl Janjöri, Emma Marcegaglia, Ettore Rossi, Attilio Rota, Carlo Secchi, Emilio Zanetti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza, in conformità con il Codice di Autodisciplina adottato dalla Società. Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione che si è tenuta subito dopo l’Assemblea degli azionisti, ha attribuito le cariche sociali: Giampiero Pesenti è stato confermato Presidente e Carlo Pesenti Consigliere delegato della società. E’ stato inoltre confermato il Comitato esecutivo (composto da Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Pierfranco Barabani, Yves René Nanot, Attilio Rota). Inoltre, come previsto dalle regole di Corporate Governance della società, sono stati nominati il Comitato per il controllo interno (composto da Alberto Clô, Federico Falck, Attilio Rota, Carlo Secchi), il Comitato per la remunerazione (Karl Janjöri, Italo Lucchini, Emilio Zanetti), e l’Organismo di Vigilanza per il triennio 2007-2009. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a designare Alberto Clô “Lead independent director”, mentre Carlo Pesenti è l’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno. L’assemblea aveva precedentemente approvato il bilancio dell’esercizio 2006 chiuso con un utile consolidato di 651,4 milioni di euro (+20,5%) e un fatturato di 5. 854,1 milioni (+17,1%). I soci hanno poi deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,36 euro (0,33 euro nell’esercizio 2005) alle azioni ordinarie e di 0,39 euro (0,36 euro) alle azioni di risparmio in pagamento a partire dal 24 maggio prossimo. I soci hanno inoltre rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione; il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 150 milioni di euro; il numero massimo delle azioni acquistate, ordinarie e/o di risparmio, non potrà avere un valore nominale complessivo, includendo anche le azioni eventualmente possedute da società controllate, eccedente la decima parte del capitale sociale. Le azioni potranno essere acquistate in funzione dei programmi di stock option riservati ai dipendenti e amministratori e per un efficiente impiego della liquidità sociale. Nell’ambito della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 13 Aprile 2006, e revocata da quella odierna, la società ha acquistato n° 1. 022. 538 azioni ordinarie e ha ceduto, in esecuzione dei piani di stock option deliberati in favore di amministratori e dipendenti, n° 1. 729. 967 azioni ordinarie. . |
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