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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 29 Aprile 2009 |
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ERG S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERA IL PAGAMENTO DI UN DIVIDENDO DI 0,90 EURO PER AZIONE
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Genova 29 aprile 2009 – L’assemblea degli Azionisti di Erg S. P. A. , riunitasi il 23 aprile, ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008 che evidenzia un risultato netto di Gruppo a valori correnti1 di 84 milioni di Euro ed ha approvato il Bilancio della Capogruppo per l’esercizio 2008. L’assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Riccardo Garrone, Edoardo Garrone, Giovanni Mondini, Pietro Giordano, Alessandro Garrone, Massimo Belcredi, Lino Cardarelli, Aldo Garozzo, Giuseppe Gatti, Antonio Guastoni, Paolo Francesco Lanzoni e Graziella Merello; ha nominato Presidente Onorario Riccardo Garrone e confermato alla Presidenza della Società Edoardo Garrone. La nuova composizione dell’organo consiliare prevede la presenza di quattro consiglieri indipendenti, Massimo Belcredi, Lino Cardarelli, Antonio Guastoni e Paolo Francesco Lanzoni. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’indipendenza dei consiglieri sopraindicati con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina delle società quotate. L’assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo pari a 0,90 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione conseguente al positivo risultato dell’operazione di joint venture con Lukoil. La parte rimanente di 0,40 Euro per azione è invece in linea con quanto distribuito nel corso del precedente esercizio e coerente con la dividend policy del Gruppo. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2009, previo stacco della cedola a partire dal 18 maggio 2009. L’assemblea ha anche nominato sindaco effettivo Andrea Manzitti e ha inoltre conferito l’incarico di revisione alla società Deloitte & Touche per il periodo 2009-2017. L’assemblea ha infine autorizzato, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della delibera, il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 15. 032. 000 di azioni pari al 10% del capitale sociale ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 e con le modalità 1Il risultato netto di Gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. Previste dall’art. 144-bis, 1° comma, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita". Il Consiglio di Amministrazione di Erg S. P. A. , riunitosi a conclusione dei lavori dell’Assemblea, ha confermato Alessandro Garrone Amministratore Delegato e Vice Presidenti Giovanni Mondini e Pietro Giordano. Il Consiglio ha inoltre esaminato il nuovo assetto organizzativo del Gruppo che prevede, in particolare, per la Direzione Pianificazione e Sviluppo, a partire dal primo maggio, una struttura articolata in due nuove funzioni: la Direzione Corporate Strategy Power, Gas, Rinnovabili e Nuove Iniziative affidata a Raffaele Tognacca e la Direzione Corporate Strategy Oil affidata a Pietro Muti. Le Assemblee ed i Consigli di Amministrazione delle subholding, nelle riunioni che si sono svolte il 22 aprile, hanno proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. In Erg Petroli sono stati confermati Presidente Pietro Giordano e Amministratore Delegato Pier Francesco Pinelli, in Erg Raffinerie Mediterranee sono stati confermati Presidente Aldo Garozzo ed Amministratore Delegato Guglielmo Landolfi, in Erg Power & Gas sono stati nominati Presidente Raffaele Tognacca e Amministratore Delegato Sergio Corso. . |
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