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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 20 Aprile 2011 |
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TRUFFA AI PARIOLI: LA BANCA D’ITALIA NON C’ENTRA
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Roma, 20 aprile 2011 “È assolutamente pretestuoso l’attacco alla Banca d’Italia sul caso del “Madoff dei Parioli” – afferma Ranieri Razzante, Presidente Aira, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – il controllo dei movimenti presso le banche lo devono fare le banche stesse, ai sensi della normativa antiriciclaggio. Se eventuali operazioni sospette, riconducibili al caso, si sono evidenziate presso gli istituti di credito, questi ultimi avrebbero dovuto segnalarle alla Uif, l’unità preposta al trattamento di queste fattispecie. Andranno accertate, piuttosto, le responsabilità delle stesse vittime della truffa, in quanto si prefigurano casi di evasione fiscale e conseguente riciclaggio a loro carico. Non si spiegherebbe, infatti - aggiunge Razzante – come tanto denaro contante abbia circolato tra i clienti e intermediari, anche se per il tramite di un promotore abusivo. Aira è a disposizione per fornire consigli a chiunque si trovasse nella condizione di incorrere in procedimenti sia amministrativi che penali che riguardino riciclaggio e usura, piaghe del sistema finanziario italiano”. |
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