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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 26 Febbraio 2003 |
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FINECOGROUP RAFFORZA LA CORPORATE GOVERNANCE NOMINATI I MEMBRI DEI COMITATI PER LE REMUNERAZIONI E PER IL CONTROLLO INTERNO TRASFERITA LA SEDE SOCIALE DA BRESCIA A MILANO
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Roma, 26 febbraio 2003 - Il Consiglio di Amministrazione di Finecogroup, riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesco Carbonetti, ha deliberato, nell´ambito del rinnovamento della struttura di Corporate Governance avviato nel 2002, l´individuazione degli Amministratori Indipendenti e la costituzione dei Comitati di Corporate Governance in seno al Consiglio stesso, confermando la volontà di attuare integralmente il Codice di Autodisciplina per le società quotate (Codice Preda), in base anche alle novità introdotte nel luglio 2002 da Borsa Italiana. Gli Amministratori Indipendenti, individuati dal Cda secondo i requisiti indicati dal Codice Preda, sono: Pietro Castelli, Domenico Cavallo, Luciano Fantuzzi, Luca Ferrarini, Giorgio Giampaoli, Rino Mario Gambari, Giuseppe Lusignani, Giampietro Palazzani, Erminio Spallanzani, Giuliano Tagliavini, Eusebio Trombi. I Comitati risultano così composti: ?Comitato per le Remunerazioni: Francesco Carbonetti nella carica di presidente, Domenico Cavallo, Rino Ma rio Gambari, Vittorio Ripa di Meana, Giuliano Tagliavini; in qualità di partecipanti: l´Amministratore Delegato, Giorgio Brambilla, e su sua delega il Direttore Generale, Massimo Ferrari. ?Comitato per il Controllo Interno: Domenico Cavallo nella carica di presidente, Giuseppe Lusignani, Erminio Spallanzani, Giuliano Tagliavini, Eusebio Trombi; in qualità di partecipanti: l´Amministratore Delegato, Giorgio Brambilla, e su sua delega il Direttore Generale, Massimo Ferrari. Ai lavori di tale Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o un sindaco dallo stesso designato. I Comitati avranno i seguenti compiti: ?Il Comitato per le Remunerazioni formulerà proposte per la remunerazione dell´Amministratore Delegato e dei membri del Consiglio che ricoprono particolari cariche, e per la determinazione dei criteri per la remunerazione della direzione di Finecogroup e delle società controllate. ?Il Comitato per il Controllo Interno assisterà il Consiglio nell´identificazione dei rischi aziendali e verificherà periodicamente l´adeguatezza e l´effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. Il Comitato riferirà al Consiglio almeno semestralmente, in occasione dell´approvazione del bilancio e della relazione semestrale. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato alcune proposte di modifica allo Statuto di Finecogroup volte a individuare più chiaramente la nuova realtà, a sottolinearne la caratteristica di holding quotata, operante nel settore del consumer banking, e a porre ancora maggiore attenzione alla sua operatività. Tra queste :.- trasferimento della sede sociale da Brescia a Milano ove sono presenti e operano stabilmente la Direzione Generale, gli uffici e le funzioni aziendali della nuova realtà; - raggruppamento delle azioni dall´attuale valore nominale di Euro 0,09 in azioni dal valore nominale di Euro 1 mediante concambio di 9 nuove azioni dal valore nominale di 1 Euro ogni 100 vecchie azioni dal valore nominale di Euro 0,09; - possibilità di ricorrere a delibere di urgenza da parte del Comitato Esecutivo e del Presidente, in linea con quanto previsto nello Statuto della Capogruppo e in gran parte degli istituti bancari, volta ad assicurare la tempestività di intervento nell´oper atività della struttura. Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha preso atto delle dimissioni di Thomas V. Reilly dalla carica di Consigliere ringraziandolo per il suo importante contributo. |
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