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Notiziario Marketpress di
Giovedì 11 Gennaio 2007 |
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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FIERA MILANO SPA MODIFICATO LO STATUTO SOCIALE PER QUANTO RIGUARDA LA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SOCIALE, SPOSTATA DAL 30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.
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Milano, 11 gennaio 2007 - L’assemblea degli azionisti di Fiera Milano spa si è riunita ieri in seconda convocazione in sede ordinaria e straordinaria presso la sala Auditorium del centro espositivo di Rho, sotto la presidenza di Michele Perini. Assemblea Straordinaria. In sede straordinaria l’Assemblea ha deliberato in merito alla modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: 3 (Durata), 12 (Diritto di intervento all’Assemblea), 14 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) e 22 (Esercizio Sociale). E più precisamente: Esercizio sociale e durata della società. L’assemblea dei Soci ha approvato lo spostamento della data di chiusura del bilancio di esercizio dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno, rendendo tale disposizione operativa già dal 2007. Conseguentemente è stato modificato anche l’articolo 3 dello Statuto, che fissa ora il termine della società al 31 dicembre 2050 e non più al 30 giugno. L’esercizio 2006-2007 iniziato lo scorso 1° luglio, avrà dunque una durata semestrale e terminerà il 31 dicembre 2006. L’esercizio 1° luglio - 31 dicembre 2006 è da considerare un esercizio di transizione, che in termini economici risentirà in maniera significativa sia della stagionalità che caratterizza l’andamento per trimestri del Gruppo, tenuto conto che includerà il 1° ed il 2° trimestre dell’esercizio sociale al 30 giugno, sia della mancata presenza nel trimestre ottobre-dicembre 2006 della manifestazione biennale "Host", che si svolge nell’anno solare dispari. I suddetti due trimestri sono quelli che includono il minor numero di manifestazioni organizzate ed ospitate, anche in relazione alla presenza nel 1° trimestre dei mesi di luglio ed agosto, che sono tradizionalmente privi di manifestazioni. Peraltro, a parte l’inizio del mese, anche dicembre è generalmente privo di eventi per la presenza del periodo natalizio. In ogni caso sotto il profilo strutturale ed una volta a regime, la variazione della data di chiusura dell´esercizio sociale non produrrà variazioni dei risultati economici complessivi di Fiera Milano spa e del Gruppo. Diritto di intervento all’Assemblea. E’ stata approvata la modifica del termine previsto per il deposito della documentazione necessaria per la partecipazione all´assemblea da 2 giorni, a 2 giorni "non festivi". La modifica consente di uniformare tale disposizione al novellato testo dell´articolo 2370, secondo comma, del codice civile. Consiglio di Amministrazione (nomina dei membri e Comitato esecutivo). L’assemblea ha deliberato la modifica dello Statuto sociale al fine di ottemperare alle disposizioni dall´articolo 6 del Codice di autodisciplina delle società quotate (marzo 2006), con la previsione: (a) di stabilire in 15 giorni, anziché 10, il termine per il deposito delle liste dei candidati alla carica di amministratore e delle certificazioni emesse ai sensi di legge; (b) di specificare la documentazione che dovrà essere depositata da ciascun candidato alla carica di amministratore, che include la dichiarazione dell´eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti, nonché un´esauriente informativa circa le caratteristiche professionali e personali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Circa la composizione del Comitato Esecutivo, è stato modificato il comma 5 dell´articolo 17 dello Statuto sociale, al fine di dare maggiore flessibilità al Consiglio di Amministrazione nel determinarne la composizione, in linea con la migliore prassi di mercato. Collegio sindacale (nomina dei membri). E’ stato modificato lo Statuto sociale al fine di ottemperare alle indicazioni dell’articolo 10 del Codice di Autodisciplina, con la previsione: (a) di stabilire in 15 giorni, anziché 10 giorni, il termine per il deposito delle liste dei candidati alla carica di sindaco e delle certificazioni emesse ai sensi di legge; (b) di specificare la documentazione che dovrà essere depositata da ciascun candidato alla carica di sindaco, che include un´esauriente informativa circa le caratteristiche professionali e personali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Assemblea Ordinaria. In sede ordinaria l’Assemblea ha approvato il riallineamento dell´incarico - già conferito dall´Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2005 alla società di revisione Pricewaterhousecoopers S. P. A - per la revisione contabile del bilancio d´esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, nonché la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2007, a seguito della modifica della data di chiusura dell´esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno. . |
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