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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 06 Febbraio 2013 |
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PROPOSTA PER PROTEGGERE L´EURO E LE ALTRE VALUTE CONTRO LA CONTRAFFAZIONE
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Strasburgo, 6 Febbraio 2013 - Domande e Risposte: Perché abbiamo bisogno di proteggere le monete in euro e le altre? Contraffazione dell´euro e le altre valute resta una preoccupazione in tutta l´Unione europea. L´euro è particolarmente suscettibile alla contraffazione su scala transnazionale. L´ue dispone già di strumenti specificamente progettati per proteggere l´euro, come ad esempio il quadro giuridico l´autenticazione delle banconote e monete in euro e un programma dell´Unione europea per la sensibilizzazione e la formazione (programma Pericle). La Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario del 1929 (Convenzione di Ginevra) stabilisce le norme per garantire che le sanzioni severe penali e altre sanzioni possono essere comminate per i reati di contraffazione. , in particolare la decisione quadro 2000/383/Gai richiede Sates membri di garantire che la contraffazione reati sono puniti e le sanzioni. Tuttavia, gli Stati membri hanno adottato norme molto divergenti con conseguente divergenti livelli di protezione e pratiche. Le norme vigenti, pertanto devono essere rafforzate per migliorare l´indagine prevenzione e la sanzione della contraffazione dell´euro in tutta l´Ue. Perché la Commissione propone questa direttiva? L´obiettivo della direttiva è quello di aumentare la protezione dell´euro e di altre valute attraverso misure di diritto penale per garantire un livello adeguato ed efficace di protezione in tutta l´Unione europea. Il trattato di Lisbona dota l´Unione europea, con ulteriori strumenti per affrontare questo problema attraverso misure di diritto penale (in particolare, l´articolo 83 (1), del trattato sul funzionamento dell´Unione europea). Come livelli di sanzione s variano in tutti gli Stati membri? Esistono notevoli differenze per quanto riguarda i livelli delle sanzioni applicabili negli Stati membri per le principali forme di contraffazione (produzione e distribuzione). Considerando che la pena massima per le contraffazioni di produzione è stato armonizzato nel 2000, ad una pena detentiva di almeno otto anni, la situazione per quanto riguarda il livello minimo delle sanzioni per la contraffazione di valuta è diversa. Da un lato, ci sono o non sanzioni minime in vigore in alcuni Stati membri (ad esempio, Cipro e Svezia), o disposizioni di legge prevedono sanzioni (ad esempio, Irlanda e Paesi Bassi). D´altra parte, la sanzione minima in altri Stati membri è alto come dieci anni di reclusione (ad esempio Grecia e Lussemburgo). Per quanto riguarda la pena massima per la distribuzione di prodotti contraffatti, la maggior parte degli Stati membri applicano nel loro diritto nazionale lo stesso livello per il reato di produzione e il reato di pronunciare e di reati connessi. Tuttavia, t egli livello massimo delle sanzioni per la distribuzione dei falsi varia tra quattro anni per venti anni. S everal Stati membri (es. Portogallo) prevedere una sanzione significativa massima inferiore a otto anni. Perché l´attuale quadro giuridico deve essere rafforzato? I l ha seguito carenze nel quadro giuridico sulla protezione della moneta unica europea contro la contraffazione sono stati individuati : Sanzioni insufficienti Il livello delle sanzioni per la contraffazione di valuta non è sufficientemente dissuasive ed efficaci. Ci sono importanti differenze tra le sanzioni previste negli Stati membri, che è uno dei motivi per la deterrenza e la protezione insufficiente irregolare l´euro e le altre valute in tutta l´Unione europea. Non ci sono sanzioni minime in vigore in alcuni Stati membri, e la sanzione minima in altri è alto come dieci anni di reclusione. Ciò ostacola anche la cooperazione tra gli Stati membri e la rende potenzialmente attraente per i criminali a spostare le loro attività agli Stati considerati più indulgente nella loro reazione alla falsificazione dell´euro. Transfrontalieri ostacolato indagini Transfrontalieri indagini e azioni penali potrebbe non riuscire a causa di problemi di cooperazione derivanti dalle differenze nella disponibilità di efficaci strumenti investigativi, come le intercettazioni di comunicazioni, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie. In alcuni Stati membri dell´Unione europea (per esempio in Italia) falsificazione di monete, che è una comune attività della criminalità organizzata, non è ancora risolto il problema per mezzo di strumenti di indagine in genere utilizzati per la criminalità organizzata e casi transnazionali. Prevenzione insufficiente Se durante il procedimento giudiziario falsi sequestrati non vengono trasmessi in modo tempestivo alle autorità competenti per l´analisi, ritardi nella regolazione delle macchine per contraffatti si verificherà, con la conseguente denaro falso continuano a circolare. Attualmente non vi è alcun obbligo di trasmettere falsi sequestrati nel corso dei procedimenti giudiziari. In pratica, in alcuni casi, le autorità giudiziarie rifiuti il trasferimento dei campioni di banconote in euro contraffatte e le monete per l´analisi prima della fine del procedimento penale, anche se tale trasferimento sarebbe possibile, tenendo conto della quantità di falsi sequestrati. Il trasferimento di tali falsi dopo la fine del procedimento penale è solo un valore limitato. Ci sono spesso notevoli ritardi, a volte anni, prima della nota di gestione e monete macchine per l´elaborazione utilizzati dagli istituti finanziari possono essere regolati per rilevare le contraffazioni e prevenire tali tipi di prodotti contraffatti da ulteriori circolazione. Quali sono le soluzioni che la Commissione propone oggi? Oggi priposal di direttiva relativa alla protezione dell´euro e le altre valute contro la contraffazione: chiede agli Stati membri di garantire che efficaci strumenti d´indagine sono a disposizione per agevolare le indagini transfrontaliere di reati di contraffazione di valuta ; Fornisce una tempestiva trasmissione dei falsi sequestrati per l´analisi tecnica e di rilevazione nel corso del procedimento giudiziario per aumentare la possibilità di rilevare banconote e monete in circolazione; introduce una definizione comune dei reati relativi alla contraffazione monetaria : la produzione e la distribuzione di banconote e monete false dovrebbe essere un reato penale; stabilisce un livello minimo di sanzioni penali applicabili a tali reati crescenti deterrenza contro i principali reati di contraffazione (produzione e distribuzione) . Le sanzioni proposte sono proporzionate alla gravità dei reati e il notevole impatto della contraffazione dell´euro e le altre valute per cittadini e imprese. Il sistema sanzione proposta per la produzione e la distribuzione di banconote e monete contraffatte è il seguente Fase 3: Per i reati che coinvolgono monete e banconote per un valore nominale complessivo di almeno Eur 10 000 (o aspetti di particolare gravità) reclusione di almeno sei mesi carcere con una pena massima di almeno otto anni Fase 2: Per i reati che coinvolgono monete e banconote per un valore nominale complessivo di almeno 5 000 Eur pena della reclusione pena massima di almeno otto anni Step 1: Per i reati che coinvolgono banconote e monete di un valore nominale complessivo inferiore a 5 000 euro (e non di particolare gravità) Gli Stati membri possono prevedere una sanzione diversa da carcere (come multe) Quali strumenti di indagine copre questa proposta? Gli agenti di polizia e pubblici ministeri che lavorano su casi di contraffazione di valuta dovrebbero avere accesso agli strumenti di indagine utilizzati nella lotta contro i reati gravi organizzata o di altro tipo. Tali strumenti comprendono l´intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta e il controllo dei conti bancari, pur tenendo conto del principio di proporzionalità e la natura e la gravità dei reati. Quali reati e livelli di sanzioni copre questa proposta? Reati includono la produzione di banconote e monete e la loro distribuzione , la produzione di strumenti di contraffazione e componenti, l´uso improprio di strumenti legali o materiale e contraffazione di moneta non ancora emessa ma destinata alla circolazione. L´euro è la moneta unica dell´Unione economica e monetaria stabilito dal l´Unione europea e un vero e proprio comune europeo "buono". Si devono quindi essere protette in modo coerente in tutta l´Unione, ad esempio fissando un livello minimo di pena detentiva di almeno sei mesi per i casi di contraffazione su larga scala e di particolare gravità. Ciò rafforzerà la deterrenza e la cooperazione giudiziaria. Le sanzioni proposte sono proporzionate alla gravità dei reati e la contraffazione notevole impatto dell´euro e le altre valute per cittadini e imprese. Soglie diverse a seconda del valore totale delle contraffazioni e la serietà del caso (vedi sopra) . Per una caso riguardante falsi per un valore totale di almeno € 10 000 o particolarmente grave dei casi, una sanzione da un minimo di almeno sei mesi e un massimo di almeno otto anni di carcere dovrebbero essere previste nelle leggi nazionali di gli Stati membri. Ai reati di contraffazione di meno di 5.000 euro, gli Stati membri non dovrebbero prevedere una pena detentiva minima e una multa potrebbe anche essere imposta. Per i reati che comportano tra euro 5.000 e 10.000 euro, gli Stati membri dovrebbero prevedere una pena detentiva. Le sanzioni più basse può essere applicata solo per i casi che non riguardano situazioni di particolare gravità. Gli Stati membri potrebbero imporre disposizioni più rigorose di quelle previste nella proposta. Le norme ed i principi generali del diritto penale nazionale sull´applicazione e l´esecuzione delle sentenze in base alle circostanze concrete restano applicabili. Ciò significa che in singoli casi i tribunali continueranno nell´esercizio del loro potere discrezionale che tenga conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti nell´ambito del quadro giuridico applicabile. Nazionali principi generali in materia di esecuzione delle pene, come ad esempio sulla liberazione anticipata o condizionale continueranno ad applicarsi. Come molti di euro sono falsi? Secondo i dati raccolti dalla Banca centrale europea (Bce), il totale dei danni creata finanziaria di euro falsificati registrati in Europa dopo l´introduzione dell´euro nel 2002 è pari ad almeno 500 milioni di euro. Secondo una recente relazione semestrale da parte della Bce, 310 000 banconote false in euro per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro sono state ritirate dalla circolazione nella seconda metà del 2011, e il danno economico per il primo semestre del 2012 era pari a 13 milioni. La Bce rileva un incremento del 11,6% per quanto riguarda la quantità recuperata nel secondo semestre del 2012 rispetto ai primi sei mesi. Poiché queste cifre riguardano solo quelle note che sono stati individuati e sequestrati, una zona grigia rimane comunque. Qual è la base giuridica per questa proposta? U nder dell´articolo 83 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea l´Ue può adottare direttive con le norme minime in materia di diritto penale comunitario per reati di particolare gravità con una dimensione transfrontaliera. Se adottata, questa proposta dovrebbe essere attuata da tutti gli Stati membri partecipanti, o che potrebbero essere intentate azioni legali davanti alla Corte di giustizia europea. Il Regno Unito e l´Irlanda possono optare nella direttiva, mentre la Danimarca non partecipa nella direttiva. Quali altre misure sono previste per proteggere i euro? La decisione quadro fa parte di un quadro giuridico globale che consiste anche di misure amministrative e di formazione, come ad esempio: Regolamento (Ce) n 1338/2001 disciplina come banconote e monete in euro possono essere pronunciate in modo tale da essere protette contro la contraffazione. Si affronta anche temi come la raccolta e l´accesso ai dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false, l´esame delle banconote e delle monete da parte dei Centri di analisi nazionali, gli obblighi degli enti creditizi e la centralizzazione delle informazioni a livello nazionale. Decisione della Banca centrale europea (Bce/2010/14), l´autenticità, il controllo fitness e ricircolo delle banconote in euro. Regolamento (Ue) N. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all´autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Decisione 2005/511/Gai del Consiglio relativa alla protezione dell´euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell´Europol quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell´euro. Decisione 2002/187/Gai del Consiglio che istituisce l´Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, stimolando e migliorando il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri anche nel campo della contraffazione dell´euro. Mirate azioni di scambi, assistenza e formazione degli agenti di polizia, con l´obiettivo di stabilire più stretti legami professionali, sono finanziati dall´Unione attraverso il programma Pericle. Quali sono i prossimi passi verso una migliore tutela degli euro? La proposta sarà ora trasmessa al co-legislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio per la discussione e l´adozione secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione). Vedi anche Ip/13/88 |
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