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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Maggio 2013 |
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COSA FA LA COMMISSIONE EUROPEA PER COMBATTERE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LA CORRUZIONE NEL MERCATO UNICO
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Bruxelles, 28 maggio 2013 – Di seguito l’intervento di ieri di Michel Barnier Membro della Commissione europea, responsabile per il Mercato interno ei servizi al aParlamento europeo - Commissione speciale: la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: “ Signora Vicepresidente Il signor relatore, Signore e signori, Grazie per avermi invitato a parlare oggi, prima della commissione, in un momento in cui i problemi di voi la frode e l´evasione fiscale e, più in generale, l´integrità del mercato interno, sono al centro di notizie politiche. Il mandato della Commissione è molto ampia e copre, in un modo o nell´altro, tutto il mio portafoglio. Avrò, nel tempo assegnato a me, a limitarmi alle questioni più salienti. Ma sarò alla fine del mio intervento introduttivo a vostra disposizione per affrontare altri, in base a tutte le domande. Voglio affrontare, in primo luogo: I- Lutte Contre La Fraude Et L’evasion Fiscale Questo dibattito non è nuovo . Ricordiamo il G20 di Londra nel 2009, che aveva lanciato un programma politico ambizioso per la lotta contro i paradisi fiscali e l´evasione fiscale più ampiamente . Gli eventi recenti hanno dimostrato che il fenomeno è ancora vivo in Europa, minando le finanze pubbliche e la fiducia nel nostro mercato unico . Secondo le ultime stime, l´Unione ha perso l´equivalente di 1.000 miliardi di euro di fatturato per l´anno a causa di frodi e l´evasione fiscale, che è sei volte il bilancio annuale dell´Unione! Come sapete, questo è stato al centro delle discussioni del Consiglio europeo . E ´essenziale che l´attenzione e la volontà politica sono mantenuti a livello europeo e in tutti gli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi dichiarati. Accolgo con favore a tale riguardo il lavoro del Parlamento europeo in materia, in particolare le relazioni della signora e la signora Kleva Gall-pelcz adottato nella plenaria finale. So che hai un dialogo con il mio collega Algirdas Šemeta , quindi non mi indugiare più su materie di sua portafoglio. Vorrei solo richiamare la vostra attenzione su un particolare punto su cui agiamo in fretta. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo la scorsa settimana, vedremo come possiamo implementare gli obblighi di trasparenza riguardanti le imposte pagate dalle grandi imprese e gruppi di imprese. Lo abbiamo già fatto per le banche sotto Crd4, e queste norme si applicheranno a partire dal 2014. Ora abbiamo bisogno di tutte le grandi imprese - non solo Apple, Google e Amazon che abbiamo sentito molto ultimamente - siamo obbligati a dire quanto pagano le tasse, chi e dove. Questa è la prima chiave per la responsabilità e la lotta contro l´evasione fiscale . Ma non dimenticate che la truffa va ben al di là di tassazione. Tutti i settori economici sono potenzialmente interessati . Per questo motivo la Commissione ha presentato dal 2011, in linea con il suo programma di crescita, una serie di iniziative volte a preservare l´integrità del mercato interno, combattendo contro ogni forma di criminalità , compresa finanziaria. Una delle principali iniziative per la: Ii- antiriciclaggio Secondo una stima dell´Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, ogni anno quasi 2.000 miliardi sarebbe venuto da attività criminali, tra cui 1.500 miliardi sarebbero sbiancato . Questi valori sono stati misurati da quanto il compito è enorme e l´azione più del necessario. Come la lotta contro l´evasione e la frode fiscale, sono lieto che questo problema ha attirato l´attenzione dei capi di Stato e di governo. Il Parlamento ha anche, e sono lieto preso la piena misura di questo fenomeno. Penso, in particolare, la relazione del signor Iacolino basta prendere in questa commissione, e questo coming-of Mrs. Sargentini, che si concentrerà in particolare sulla revisione della nostra proposta di revisione della direttiva sul riciclaggio di denaro adottato a febbraio . Come è stato sollevato dal Consiglio europeo la scorsa settimana, è essenziale che il lavoro su questa direttiva di piombo prima della fine di quest´anno. Gli standard internazionali sono cambiate ci sono già più di un anno e dobbiamo renderli efficaci e vincolanti nell´Unione europea il più presto possibile. Quali sono gli obiettivi specifici di questa riforma? In primo luogo, si propone di colmare le lacune del nostro sistema , ampliando la sua applicazione a nuove aree. Gioco d´azzardo e gioco d´azzardo, ad esempio, può essere una grande opportunità per i criminali di denaro. Ma il gioco on-line, che è un´attività in forte crescita in Europa (15% l´anno) e già circa 10 miliardi di euro entro l´Unione, non è coperto dalla direttiva. Proporremo porre fine a questa anomalia. In un momento in cui i bilanci europei stringono, sembra particolarmente necessario anche per sottolineare il riciclaggio dei proventi di reati fiscali , che vengono aggiunti al numero dei reati capitali chiamati ´sottostante´. Noi vogliamo di più il nostro approccio di base alla valutazione dei rischi specifici affrontati da attori nella lotta contro la criminalità finanziaria. Questi rischi possono infatti variare da un paese all´altro, da un settore ad un altro o da una società all´altra. Comprendere questi rischi e adattare le nostre politiche e procedure per prevenire ci permettono di concentrare le risorse dove sono più necessarie e di lottare più efficacemente contro la criminalità. Noi aumentiamo la trasparenza nella proprietà effettiva di una società o trust. Detenzione di informazioni accurate e aggiornate sui reali beneficiari è essenziale per evitare che i criminali si nascondono dietro schermi la loro vera identità . Su questo punto, la nostra proposta va al di là di ciò che esiste al Fatf (Financial Action Task Force), perché abbiamo bisogno di aziende di rendere disponibili a tutti gli enti disciplinati dalla direttiva e le autorità competenti informazioni sui loro beneficiari. Abbiamo intenzione potenziare la lotta alla corruzione , aumentando la nostra vigilanza nei confronti delle persone politicamente esposte, vale a dire coloro che hanno un alto ufficio pubblico affidatogli da uno Stato membro, di un paese terzo o un´organizzazione internazionale. Noi faremo chiarire l´interazione tra le esigenze di alte volte complesse della lotta contro la criminalità finanziaria ed elevate esigenze di protezione dei dati personali dei cittadini europei. Infine, si propone di migliorare il livello di sanzioni e di garantire la convergenza tra gli Stati membri, in modo che i criminali non possano beneficiare di eventuali differenze nazionali. Tutti gli aspetti delle proposte che ho citato riguardante l´approccio preventivo nella lotta contro la criminalità finanziaria . Questo approccio sarà integrato da rafforzare il nostro approccio repressivo , che lavora su mio collega Cecilia Malmström. Servizi attualmente riflesso della necessità di criminalizzare il riciclaggio di denaro e di armonizzare la definizione di includere tale auto-riciclaggio. Una proposta legislativa potrebbe emergere presto. Più in generale implementiamo per 3 anni un ambizioso programma di riforme per la regolamentazione finanziaria. Iii- Un settore finanziario più trasparente e più sicuro Ho presentato non meno di 28 proposte di legge dal 2010, in modo da nessun attore, nessun prodotto, nessun settore è immune a regolamentazione pubblica. Mentre tutte queste iniziative sono rivolte direttamente o indirettamente, al fine di garantire la stabilità e l´integrità del mercato unico, alcuni specificatamente orientati alle esigenze frodi finanziarie. La Commissione ha adottato nel luglio 2012 due proposte per estendere il campo di applicazione del regolamento e della direttiva sugli abusi di mercato. Questi testi, in particolare, creare un sistema efficace di sanzioni amministrative e penali, proporzionate e dissuasive davvero . Oltre alle sanzioni amministrative previste dai regolamenti, i reati sono armonizzate, ma gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali nella loro legislazione nazionale. Lavori in corso a tre, e sono certo che troveremo un accordo rapidamente. Queste iniziative dimostrano la nostra vigilanza e la nostra capacità di risposta politica nei confronti delle frodi. Gli scandali di Libor ed Euribor scorsa estate abbiamo, in un primo momento, ha portato a modificare la nostra proposta di regolamento e della direttiva sugli abusi di mercato a precisare che qualsiasi manipolazione delle prove è vietato. Tutti questi abusi, essi si riferiscono Libor o riguardano i mercati di petrolio e gas naturale, sarebbe punibile se viene applicato il marzo Tuttavia, la modifica delle norme in materia di sanzioni applicabili a tali operazioni non è sufficiente a migliorare il modo in cui gli indici sono prodotti e utilizzati. Quindi intendo presentare al Collegio una proposta legislativa in estate punto di riferimento 2013 . Si terrà conto della consultazione pubblica avviata lo scorso novembre e completerà il quadro legislativo in materia di abusi di mercato. La proposta prevede lo sviluppo di norme di buon governo per assicurare una maggiore trasparenza , di gestire i conflitti di interesse e per garantire la rappresentatività dei parametri di riferimento. Essa intende anche istituire un quadro per la vigilanza dei parametri di riferimento , con sanzioni in caso di non conformità ai principi stabiliti. Farò in modo che le mie proposte siano coerenti con i principi Iosco si sta sviluppando, non escludendo che si possa andare oltre, se necessario. Signore e signori, Capirai che conduciamo con voi un approccio società di regolamentazione finanziaria. Ma la criminalità finanziaria può assumere molte forme . Uno di loro, la corruzione - che ho già indicato con le nostre revisioni alla direttiva antiriciclaggio è una piaga i cui costi in termini di denaro e la fiducia dei nostri cittadini sono incalcolabili. Credo che, come te, che la lotta contro la corruzione è una condizione essenziale per la credibilità di parola e di azione pubblica. Penso naturalmente soprattutto in materia di appalti pubblici. Iv- appalti pubblici Il governo spende circa il 19% del Pil dell´Ue per beni, servizi e lavori di ogni anno . Questo significa che le ingenti somme in gioco e di attirare i truffatori ei desideri corrotti. È per questo che ho voluto fare l´integrità degli appalti pubblici è un obiettivo fondamentale della riforma degli appalti pubblici, che ho lanciato a fine 2011. Le nostre proposte di direttive di riforma in materia di concessioni mercati direttivi pubblici e nuovo sono attualmente trilogo con il Parlamento europeo e il Consiglio. Queste proposte, una volta adottato, contribuirebbe in modo significativo a migliorare l´intero processo - dalla concorrenza di funzionamento del mercato. Nell´ambito degli "appalti pubblici", abbiamo proposto una definizione di conflitto di interessi , in modo che gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici prendono misure per la loro prevenzione, individuazione e risoluzione . Misure di procedure di esclusione sono anche previste. For obblighi esclusione esistente dell´operatore economico condannato per partecipazione a un´organizzazione criminale, corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio di denaro, insieme con i poteri di esclusione autorità, gli operatori economici hanno cercato di influenzare il processo decisionale di aggiudicazione di un appalto, ha fornito informazioni false circa l´assenza di criteri di esclusione, o tentato di ottenere informazioni riservate destinate a conferire un vantaggio sleale. Credo anche che la nostra proposta di direttiva sulle concessioni costituiscono una vera e propria rivoluzione in Europa nella lotta contro la discriminazione degli operatori economici, premi diretti, e anche la corruzione. Mentre questo è un quadro procedurale lieve, ma instaura, per la prima volta a livello europeo i requisiti di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli operatori economici in sede di aggiudicazione dei contratti di concessione e un quadro armonizzato per l´azione. Il Parlamento europeo, nella riunione a tre è stato molto costruttivo nel portare importanti emendamenti per rafforzare i meccanismi per la lotta contro le frodi, la corruzione e la criminalità organizzata. Spero che questi due testi importanti prima della fine della presidenza irlandese, e intendo per esso per determinare il tuo relatori Tarabella e Mr. Juvin. V- grande Trasparenza delle nostre attività Al di là di approvvigionamento, abbiamo anche agire per portare maggiore trasparenza delle attività della nostra azienda e quindi ridurre il rischio di corruzione, soprattutto nei settori che tradizionalmente sono stati liberati da questa trasparenza . Così, la nuova direttiva contabile impone la trasparenza dei pagamenti da parte estrattiva e industria forestale (Cbcr), associandosi con le disposizioni della direttiva sulla trasparenza . Questi testi presentano per l´estrazione e la registrazione di un obbligo di trasparenza e rendicontazione annuale sui flussi finanziari , paese per paese e progetto per progetto. Questo si applica a tutte le società quotate e le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) che si trova nella Ue - e non solo per le aziende registrate - che permette un ampio campo di applicazione. Siamo giunti a un accordo politico nel dialogo a tre il 9 aprile, grazie ai relatori l´onorevole Mccarthy e Lehne. Mi auguro che questo porterà ad una adozione formale nelle prossime settimane. Nel frattempo, la Dg Commercio ha lanciato una consultazione pubblica su "minerali dei conflitti". In questo contesto, saranno prese in considerazione la possibilità di imporre obblighi di due diligence ´per le aziende che importano minerali. Questo potrebbe avere un impatto nel futuro sulle linee guida e della trasparenza contabile. Vorrei passare infine ultime due aree di mia competenza che sappiamo essere particolarmente vulnerabili ai tentativi di frode: il campo della proprietà intellettuale e il gioco d´azzardo settore e gioco d´azzardo online. Abbiamo bisogno di avere successo: Vi- lotta contro la frode in modo più efficace in materia di proprietà intellettuale Fin dall´inizio del mio mandato ho creato una più coerente e più competitivo per permettere la proprietà intellettuale del suo ruolo come motore di crescita e di occupazione più integrata "infrastruttura". Creatori e le aziende hanno bisogno di utilizzare meglio i frutti del loro lavoro e di investimento. Ciò include: la capacità dei titolari dei diritti di proteggere efficacemente i loro beni immateriali. Nel quadro delle procedure civili a loro , abbiamo completato una vasta consultazione pubblica , che annunceremo i risultati e il follow-up nel corso dell´anno. Non è sufficiente a stabilire procedure legali: hanno ancora bisogno di essere adattati e accessibile. È per questo che ci stiamo concentrando su questi argomenti: i rimedi sono davvero efficaci e accessibili? Qual è il loro vero valore per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese? Con una mossa di buona legislazione, penso che in termini di priorità "applicazione" deve essere quello di rafforzare l´efficacia delle attuali. Ma quando necessario, si deve anche spostare le linee. Abbiamo appena adottato una riforma ambiziosa per la tutela dei marchi in Europa. Una delle questioni più importanti che ci rivolgiamo in questo contesto è quello di merci contraffatte in transito . Non possiamo permettere che l´Europa diventi un hub per la contraffazione. È per questo che ho suggerito di colmare una lacuna nel nostro ordinamento, consentendo il sequestro di merci contraffatte, anche se è sotto il transito. Conto sulla determinazione del Parlamento europeo e del relatrice Wikstrom in materia. Abbiamo anche guardare in questo momento sulla questione della tutela effettiva dei segreti commerciali . Un prerequisito, ma spesso sottovalutato, continui investimenti in ricerca e sviluppo di molte imprese europee. Vi proporrò una iniziativa in questo settore di quest´anno. Questo è il kit di strumenti completo a disposizione delle aziende. Una delle mie priorità in corso è quello di incoraggiare la cooperazione tra gli attori interessati a combattere in modo più efficace contro la piaga della contraffazione . Un risultato sorprendente è che io sono lieto che il memorandum d´intesa sulla vendita in linea di merci contraffatte , firmato da 33 aziende e associazioni che definisce una serie di principi comuni, comprese misure per prevenire la pubblicazione delle offerte di beni contraffatti su piattaforme Internet. Il protocollo è stato prorogato per altri due anni, il che riflette il successo e l´impegno di tutti i suoi membri. Su tutte le questioni che riguardano i diritti di proprietà intellettuale, voglio dire l´approccio preferito " follow the money ". Dobbiamo colpire duramente coloro che professano di saccheggiare il lavoro degli altri. Ma per indebolire veramente professionisti profitto illecito, sarà importante per ampliare la discussione ad altri intermedi chiave nella lotta contro la contraffazione, come attori pubblicità e servizi di pagamento. Infine, non dimenticare la missione dell´Osservatorio sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, che sono stati affidati all´Ufficio per l´armonizzazione nel mercato interno (Uami) di Alicante. Abbiamo bisogno di massimizzare l´efficacia di questo strumento per capire meglio ciò che, in pratica, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, e di pensare a nuove soluzioni. Vii-azione Nel Settore Dei Giochi Lines e Sport Vorrei concludere ricordando il lavoro che stiamo facendo nel campo del gioco d´azzardo online e scommesse sportive sull´aspetto prevenzione della frode e riciclaggio di denaro. Molti scandali hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza e certezza del diritto su queste attività, sia per i consumatori di questo tipo di giochi ed i fornitori di questi servizi. La Commissione ha adottato il 23 ottobre un piano d´azione sul gioco d´azzardo on-line, un approccio globale che copre cinque aree prioritarie : La conformità dei quadri nazionali con il diritto comunitario, Rafforzare la cooperazione amministrativa e l´effettiva applicazione Protezione dei consumatori e dei cittadini, dei minori e dei gruppi vulnerabili, La prevenzione delle frodi e la lotta contro il riciclaggio di denaro, Proteggere l´integrità dello sport e la prevenzione delle partite truccate relative a Parigi. La commissione Imco segue queste tematiche strettamente dalla voce del suo relatore Mr. Fox, in linea con il lavoro di Mr. Creutzmann. Ho già accennato che la nostra quarta direttiva sul riciclaggio di proposta si applicherà a tutti i giochi d´azzardo e non solo casinò. Per quanto riguarda la conservazione dell´integrità dello sport, l´esperienza dimostra che il calcio-scommesse , un fenomeno spesso legato al riciclaggio di denaro si verifica principalmente nei paesi al di fuori dell´Ue con un basso grado di regolamentazione. La Commissione è attualmente impegnata attivamente nei negoziati della Convenzione del Consiglio d´Europa contro la manipolazione dei risultati sportivi e il lavoro del Comitato Olimpico Internazionale. In questo contesto, il mio collega Androulla Vassiliou ha avviato progetti pilota per promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro le partite truccate. Queste soluzioni devono essere valutati nella pratica. Così la Commissione ha pubblicare una relazione di valutazione nel 2014 per valutare se debbano essere adottate misure supplementari. Signore e signori, Ecco alcuni argomenti che volevo mostrarvi, ma ho potuto aggiungere alla lista. Che la nostra azione è efficace su tutti questi fronti , è essenziale che noi politicizzare le questioni, e tutti abbiamo lasciato pienamente mobilitate . L´evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione, la pirateria , sono un flagello per l´integrità del mercato unico e la fiducia dei nostri cittadini. Non dubito che la vostra commissione e il Parlamento darà un contributo decisivo alla lotta contro questi crimini. Farò, mi creda, al tuo fianco in questa lotta. Grazie.” |
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