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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 12 Marzo 2014 |
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IL PARLAMENTO EUROPEO INASPRISCE LE NORME ANTI RICICLAGGIO
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Strasburgo, 12 marzo 2014 - I nomi dei proprietari effettivi di società e trust sarebbero iscritti in registri pubblici, secondo un progetto legislativo anti-riciclaggio votato martedì, che ha l´obiettivo di combattere l´evasione fiscale. Il progetto legislativo richiederà a banche, istituzioni finanziarie, avvocati, agenti immobiliari e casinò di essere più attenti alle transazioni sospette dei loro clienti. L´obiettivo è anche di rendere più difficile il nascondere transazioni sospette. "I registri pubblici renderanno più difficile la vita dei criminali che cercano di nascondere i loro soldi. La nostra economia attualmente perde enormi quantità di denaro a causa dell´evasione fiscale", ha detto la relatrice della commissione per le libertà civili Judith Sargentini (Verdi/ale, Nl). "Oggi è un buon giorno per i cittadini rispettosi della legge, ma una pessima giornata per i criminali" ha aggiunto il relatore per la commissione affari economici e monetari Krišjānis Kariņš (Ppe, Lv). Registri per sapere chi sono i proprietari effettivi delle imprese. Secondo la nuova direttiva anti-riciclaggio (Amld), cosi come modificata dai deputati, le informazioni sui proprietari effettivi di tutti i tipi di entità giuridiche, comprese aziende, fondazioni e trust, sarebbero inseriti in registri pubblici centrali. I registri saranno interconnessi e "pubblicamente disponibili previa identificazione della persona che intende accedere alle informazioni attraverso una registrazione on-line di base", dicono i deputati. Sono, tuttavia, inserite diverse disposizioni nell´Amld modificata per proteggere la privacy dei dati e per garantire che solo le informazioni necessarie siano riportate nel registro. Attenzione alle operazioni ingannevoli... Le norme proposte richiedono alle banche, alle istituzioni finanziarie, ai revisori dei conti, agli avvocati, ai commercialisti, ai consulenti fiscali e agli agenti immobiliari di essere più attenti alle transazioni sospette dai loro clienti. I casinò sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di legge, ma spetta agli Stati membri la decisione di escludere gli altri servizi di gioco d´azzardo che presentano un basso rischio di evasione. La direttiva anti riciclaggio prevede un approccio basato sul rischio, che consente agli Stati membri di meglio identificare, comprendere e ridurre il riciclaggio di denaro e i rischi di finanziamento al terrorismo. Il Parlamento ha anche approvato un regolamento sui trasferimenti di fondi, che mira a migliorare la tracciabilità di contribuenti, beneficiari e dei loro beni.E alle persone politicamente esposte - Le norme in materia di "persone politicamente esposte", per esempio persone a maggior rischio di corruzione a causa del ruolo politico che rivestono, sono estese anche a chi, per esempio, è stato "investito dallo Stato membro d´importanti cariche pubbliche", come capi di stato, membri del governo, giudici della Corte suprema e membri dei parlamenti. Per investigare su casi di relazioni d´affari ad alto rischio con queste tipologie di persone, gli Stati membri dovranno adottare misure aggiuntive per stabilire, ad esempio, l´origine del patrimonio e dei fondi coinvolti. Prossime tappe - La riforma dell´Amld è stata approvata con 643 voti a favore, 30 contrari e 12 astensioni, le norme sul trasferimento di fondi con 627 voti a favore, 33 contrari e 18 astensioni. Il Parlamento ha votato la prima lettura dei due progetti di legge per consolidare il lavoro svolto finora e trasmetterlo al prossimo Parlamento che sarà formato in seguito alle elezioni europee di maggio. Ciò assicura che i deputati neoeletti possano decidere se ricominciare o continuare a partire dal lavoro svolto in questa legislatura. |
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