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Notiziario Marketpress di
Giovedì 21 Maggio 2015 |
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IL PARLAMENTO EUROPEO SOSTIENE LE NORME PI¨´ SEVERE PER COMBATTERE IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
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Bruxelles, 21 Maggio 2015 - Ieri, i membri del Parlamento europeo ha adottato nuove regole per aiutare a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Europa, una delle azioni chiave dell´Agenda di sicurezza europea ha presentato il mese scorso (vedi Ip / 15/4865 ). V¨§ra Jourov¨¢, commissario europeo per la Giustizia, i consumatori e l´uguaglianza di genere, ha accolto con favore il voto del Parlamento che ha segnato l´adozione definitiva del pacchetto antiriciclaggio: "Serious e la criminalit¨¤ organizzata ¨¨ guidato dal profitto - tracciando i proventi illeciti di reato di nuovo a le reti criminali ¨¨ essenziale sia per individuare, perseguire penalmente e smantellare queste reti e di sequestrare e confiscare le loro ricchezze penale. Le nuove norme antiriciclaggio adottate oggi ci aiuteranno a seguire il denaro e la repressione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. " Il nuovo quadro antiriciclaggio europea rafforzata contribuir¨¤ alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro da: facilitando il lavoro di unit¨¤ di informazione finanziaria di diversi Stati membri per individuare e seguire i trasferimenti sospetti di denaro e facilitare lo scambio di informazioni; stabilire una politica coerente nei confronti dei paesi terzi che hanno deficit di antiriciclaggio e regimi di finanziamento contro-terrorismo; garantire la piena tracciabilit¨¤ dei trasferimenti di fondi all´interno, da e verso l´Unione Europea. La Commissione completer¨¤ questa legislazione, lavorando su una valutazione dei rischi sovranazionale. Entrambi i testi tengono pienamente conto del 2012 raccomandazioni del Gruppo d´azione finanziaria internazionale (Gafi) (vedi Memo / 12/246 ), lo standard setter internazionale nel settore, e andare avanti una serie di questioni per promuovere i pi¨´ alti standard per riciclaggio e per contrastare il finanziamento del terrorismo anti-riciclaggio. Il lavoro deve ora cominciare a garantire tale quadro, che si concentra su una maggiore efficacia e maggiore trasparenza, ¨¨ messo in modo rapido ed efficace a posto. La Commissione collaborer¨¤ con gli Stati membri per accelerare il processo di attuazione delle nuove norme contro il riciclaggio di denaro. |
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