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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Maggio 2007 |
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PREMAFIN FINANZIARIA – S.P.A. APPROVA IL BILANCIO 2006: NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2007-2009
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Milano, 7 maggio 2007. L’assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria S. P. A. Holding di Partecipazioni, riunitasi il 3 maggio sotto la presidenza di Giulia Ligresti, ha deliberato: in sede ordinaria di approvare il bilancio dell’esercizio 2006, approvando altresì la seguente proposta di destinazione dell’utile di detto esercizio pari a complessivi euro 38. 652. 818: 5 %, pari a euro 1. 932. 641, alla Riserva legale; euro 6. 155. 103 agli azionisti, a titolo di dividendo in ragione di euro 0,015 per azione; il residuo, pari ad euro 30. 565. 074, a nuovo. Pertanto alla data del 31 dicembre 2006 le riserve diverse da quella legale (ivi incluse quelle derivanti dalla destinazione dell’utile di esercizio), assoggettate a vincoli, ammontano a: euro 199. 242. 103 non distribuibile ai sensi dell’art. 2626 n. 4 Il dividendo di 0,015 euro per azione corrispondente alla cedola n. 4, sarà messo in pagamento dal 28 maggio 2007, con valuta 31 maggio 2007. Di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007-2009 fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, determinando in 13 il numero dei membri, nelle persone dei Signori: Giulia Maria Ligresti, Presidente; Stefano Carlino, Consigliere; Carlo Ciani, Consigliere; Beniamino Ciotti, Consigliere; Giuseppe de Santis, Consigliere; Carlo d’Urso, Consigliere; Gualtiero Giombini, Consigliere; Antonino Geronimo La Russa, Consigliere; Giuseppe Lazzaroni, Consigliere; Gioacchino Paolo Ligresti, Consigliere; Jonella Ligresti, Consigliere; Giorgio Oldoini, Consigliere; Oscar Pistolesi, Consigliere. Sono amministratori esecutivi Giulia Maria Ligresti, Jonella Ligresti e Gioacchino Paolo Ligresti. Fra gli amministratori non esecutivi sono da qualificarsi indipendenti ai sensi dell’art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, i Signori: Carlo Ciani, Beniamino Ciotti, Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe Lazzaroni, Giorgio Oldoini e Oscar Pistolesi. Sono inoltre da qualificarsi indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate, i Signori: Beniamino Ciotti, Antonino Geronimo La Russa, Giuseppe Lazzaroni e Giorgio Oldoini. Di determinare in euro 260. 000 il compenso annuo complessivo lordo del Consiglio di Amministrazione. Di prorogare la durata dell’incarico alla società di revisione Deloitte & Touche S. P. A. Per il triennio 2007-2009 relativamente alla revisione contabile di bilanci di esercizio e consolidato, alla revisione limitata delle semestrali ed alle verifiche trimestrali attinenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. In sede straordinaria di modificare gli articoli 8, 10 e 18 dello statuto sociale, nonché di inserire nello stesso un nuovo articolo: “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” con conseguente rinumerazione di articoli, anche al fine di armonizzare lo statuto alla nuova normativa contenuta nella legge 28 dicembre 2005 n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” come successivamente modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303. Al termine dell’Assemblea si è tenuto il Consiglio di Amministrazione che ha nominato Amministratore Delegato Giulia Maria Ligresti e Vicepresidenti Gioacchino Paolo Ligresti e Jonella Ligresti. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato a far parte del Comitato di Controllo Interno per il triennio 2007-2009 Giuseppe de Santis, Antonino Geronimo La Russa e Giuseppe Lazzaroni. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito il Comitato per la Remunerazione nominando a far parte dello stesso per il triennio 2007-2009 Beniamino Ciotti, Giuseppe Lazzaroni e Oscar Pistolesi. . |
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