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Notiziario Marketpress di
Martedì 08 Maggio 2007 |
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GEMINA BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2006: DIVIDENDO DI EURO 0,10 PER CIASCUNA AZIONE ORDINARIA E DI EURO 0,12 PER CIASCUNA AZIONE DI RISPARMIO
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Milano, 8 maggio 2007 - L’assemblea degli azionisti di Gemina, presieduta dal Dr. Carlo Gatto, si è riunita ieri a Milano in sede straordinaria e ordinaria e ha assunto le deliberazioni di seguito indicate. Assemblea straordinaria - L’assemblea straordinaria ha deliberato di modificare l’art. 11 dello statuto sociale, elevando a 14 il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha apportato talune modifiche di carattere formale agli articoli 8 e 14 dello statuto sociale. Bilancio e dividendo - L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, che ha chiuso con un risultato netto di 50,9 milioni di euro (risultato netto di 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2005), e ha attribuito un dividendo di euro 0,10 a ciascuna azione ordinaria, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, e di euro 0,12 a ciascuna azione di risparmio, per complessivi 36,2 milioni di euro, riportando a nuovo l’utile residuo di 14,7 milioni di euro. Il dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2007, previo stacco delle cedole n. 29 dalle azioni ordinarie e n. 32 dalle azioni di risparmio, in data 18 giugno 2007. All’assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato di Gruppo che evidenzia un utile netto di 118,3 milioni di euro (utile netto di 1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Consiglio di Amministrazione - L’assemblea ha provveduto a determinare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e ha nominato, con il voto di lista ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale, Consiglieri di Amministrazione per il triennio 20072009 i Signori Guido Angiolini, Franco Tatò, Giuseppe Bencini, Giovanni Fontana, Alessandro Grimaldi, Aldo Minucci, Michele Mogavero, Paolo Nicoletti, Andrea Novarese, Eugenio Pinto, Clemente Rebecchini e Paolo Roverato. Il Prof. Eugenio Pinto è stato eletto dalla lista di minoranza presentata dall’azionista Silvano Toti S. P. A. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie - L’assemblea ha rinnovato l’autorizzazione all´acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data odierna, con le modalità consentite dalla normativa applicabile, di massime n. 20. 000. 000 di azioni ordinarie e di risparmio Gemina, ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento del titolo rilevato sul Mercato Telematico Azionario nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione, utilizzando per gli acquisti riserve disponibili, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione. Le operazioni d’acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell’art. 144-bis, primo comma, lettera b) del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 119711999 e successive modificazioni ed integrazioni. L’assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre, in ossequio alla normativa applicabile, in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti autorizzati, delle azioni proprie acquistate in base alla odierna delibera, ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all’andamento dei prezzi nel periodo precedente all’operazione ed al migliore interesse della Società. Le motivazioni per le quali è stata richiesta l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie risiedono nelle valutazioni operate dal Consiglio di Amministrazione che ritiene utile disporre dell’autorizzazione sia per intervenire, anche tramite intermediari, sul titolo Gemina in presenza di oscillazioni delle quotazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato azionario, sia per supportare, sempre anche per il tramite di intermediari, la liquidità del titolo. Il tutto, naturalmente, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Gemina detiene attualmente n. 6. 000. 000 di azioni proprie ordinarie pari all’1,63% del capitale sociale. Proroga fino al 2012 a Deloitte & Touche dell’incarico di revisione - L’assemblea, su conforme proposta del Collegio Sindacale, ha deliberato di prorogare, ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D. Lgs. 3032006, per il periodo 20072012 a Deloitte & Touche S. P. A. Dell’incarico di revisione del bilancio anche consolidato, di revisione contabile limitata della relazione semestrale e di svolgimento delle altre attività previste dall´art. 155 del D. Lgs. 581998. Cariche sociali - Il Consiglio di Amministrazione della società, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha nominato Guido Angiolini Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Nicoletti Vice Presidente e Franco Tato’ Amministratore Delegato. Il Presidente, cui sono stati attribuiti gli incarichi di sovrintendere all’assetto organizzativo e all’attività di comunicazione esterna e istituzionale della Società e, d’intesa con l’Amministratore Delegato, di svolgere l’attività di supervisione dell’andamento delle partecipazioni, il Vice Presidente, che ricopre la carica di Presidente della controllata Leonardo, e l’Amministratore Delegato, cui sono stati conferiti poteri di gestione ordinaria, sono amministratori esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il possesso del requisito dell’indipendenza ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina da parte degli amministratori non esecutivi Giuseppe Bencini, Giovanni Fontana e Eugenio Pinto. Il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato per il Controllo Interno composto dagli amministratori Giovanni Fontana, Eugenio Pinto e Paolo Roverato ed il Comitato per la Remunerazione composto dagli amministratori Giuseppe Bencini, Giovanni Fontana e Andrea Novarese. . |
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