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Notiziario Marketpress di
Martedì 04 Dicembre 2007 |
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DENARO SPORCO IN SENO AI SISTEMI FINANZIARI: “IL MONEYVAL È UN BUON INVESTIMENTO”PASSI DEL DISCORSO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D’EUROPA, TERRY DAVIS, IN OCCASIONE DEL 10º ANNIVERSARIO DEL COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO (MONEYVAL) NEL CORSO DELLA SUA 25ª RIUNIONE PLENARIA
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Strasburgo, 4 dicembre 2007 – ‘’Il Consiglio d’Europa lotta da molto tempo contro il ricilaggio di denaro sporco ed ha iniziato molto prima della creazione del Moneyval nel 1997. Nel 1980, il Consiglio d’Europa è stata infatti la prima organizzazione internazionale a mettere in guardia pubblicamente contro i pericoli del denaro sporco in seno ai sistemi finanziari. Abbiamo contribuito, da allora, alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco attraverso le nostre attività normative, di controllo del rispetto degli impegni e di assistenza tecnica”. “Perché tale lotta è così importante? La risposta è molto semplice. La maggior parte dei capitali riciclati proviene dalla criminalità organizzata. In questo modo, i criminali si riforniscono di denaro e di capitale di investimento, e ciò offre loro una ragione in più per commettere ulteriori estorsioni. In seguito agli eventi dell’11 settembre 2001, il nostro Comitato dei Ministri ha tempestivamente adottato delle misure per estendere il mandato del Moneyval e comprendere il finanziamento del terrorismo” “Composto da 21 stati al momento della sua creazione nel 1997, oggi sono 29 i paesi che si sottopongono al processo di valutazione del Moneyval. Il Comitato ha adottato fino ad oggi 63 rapporti di valutazione dettagliata e 54 rapporti interinali, ed opera in stretta collaborazione con gli stati membri sul follow-up di tali rapporti. Quando si è rivelato necessario, il Moneyval ha esercitato la pressione dei pari attraverso le procedure di conformità rafforzata al fine di assicurare il rispetto delle norme internazionali. “In seguito alla creazione di Moneyval, l’accento è stato posto non soltanto sulla forma ma anche sull’applicazione effettiva delle norme internazionali. Ogni paese può adottare delle leggi. Farle rispettare richiede volontà politica e la fornitura di quelle risorse e di quella formazione necessarie per garantire che le norme, parte di queste leggi, siano attuate nella pratica´´. “In altre parole, il Moneyval è un buon investimento”. Per ulteriori informazioni sul Moneyval consultare il sito www. Coe. Int/moneyval. . |
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