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Notiziario Marketpress di
Martedì 15 Aprile 2008 |
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RECORDATI: L´ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2007. DIVIDENDO DI € 0,215 PER OGNI AZIONE (+16,2%).
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Milano, 15 aprile 2008 – In data 11 aprile si è tenuta l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Recordati S. P. A. Parte Ordinaria L’assemblea degli Azionisti di Recordati S. P. A. Ha approvato il bilancio 2007 della società redatto in conformità ai principi contabili Ias/ifrs. Alla stessa è stato presentato il bilancio consolidato del gruppo, anch’esso redatto in conformità ai principi contabili Ias/ifrs. Nelle tabelle allegate sono sintetizzati i risultati dei bilanci 2007 già illustrati nel comunicato stampa del 5 marzo 2008. Nel 2007 i ricavi consolidati di Recordati sono stati pari a € 628,4 milioni (+9,1%), l’utile operativo è stato pari a € 131,5 milioni (+9,3%) e l’utile netto pari a € 84,9 milioni (+14,6%). I ricavi internazionali hanno rappresentato il 67,6% dei ricavi complessivi. L’assemblea degli Azionisti ha deliberato su proposta del Consiglio di Amministrazione la distribuzione di un dividendo per le azioni in circolazione in ragione di € 0,215 per ciascuna azione (€ 0,185 l’anno precedente) con stacco della cedola n. 4 in data 21 aprile 2008 e pagabile dal 24 aprile 2008, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola. Il dividendo complessivo è di € 42,2 milioni che si paragona con un dividendo complessivo di € 37,0 milioni l’anno scorso, con un incremento del 14,2%. L’assemblea degli Azionisti ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31. 12. 2010. Sono stati nominati: Giovanni Recordati, Alberto Recordati, Andrea Recordati, Federico Nazzari, Mario Garraffo, Carlo Pedersoli, Marco Vitale, William R. Gunnarsson e Walter Wenninger. Gli Amministratori sono stati eletti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fimei. Non sono state presentate liste di minoranza. Cinque Amministratori su nove, Mario Garraffo, Carlo Pedersoli, Marco Vitale, William R. Gunnarsson e Walter Wenninger, si sono qualificati come Amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’Assemblea, ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Mario Garraffo, Carlo Pedersoli, Marco Vitale, William R. Gunnarsson e Walter Wenninger, oltre che ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza, anche ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; sulla base di tale verifica i predetti Amministratori sono risultati tutti indipendenti. Si specifica peraltro che il Consiglio, in deroga ad uno dei requisiti del Codice, ha valutato positivamente l’indipendenza del Prof. Marco Vitale nonostante la permanenza in carica come Amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Giovanni Recordati nella carica di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale e Alberto Recordati nella carica di Vice-presidente. Ha, altresì, nominato membri del Comitato per il Controllo Interno i Signori Marco Vitale, Mario Garraffo e Carlo Pedersoli e membri del Comitato per la Retribuzione i Signori Walter Wenninger, Federico Nazzari e William R. Gunnarsson. L’assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31. 12. 2010. Sono stati nominati: Marco Nava – Presidente, Marco Rigotti – Sindaco effettivo, Achille G. Severgnini – Sindaco effettivo, Marcantonio Viganò – Sindaco Supplente e Valerio Piacentini – Sindaco Supplente. I Sindaci sono stati eletti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fimei. Nessuna lista di minoranza è stata presentata. L’assemblea odierna ha altresì autorizzato l’acquisto e disposizione di azioni proprie fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2008. L’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie risponde a molteplici scopi: consentire alla Società di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici; permettere alla Società di compiere investimenti che abbiano oggetto propri titoli; costituire la provvista necessaria a dare esecuzione a piani di stock option. Il numero massimo di azioni acquistabili, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta già detenute in portafoglio dalla Società, è 20. 000. 000, per un potenziale esborso massimo di € 120. 000. 000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, nel rispetto e secondo le modalità di cui all’art. 144-bis, primo comma, lett. B), del Regolamento Emittenti. In virtù dell’autorizzazione accordata dall’Assemblea del 11 aprile 2007, da tale data ad oggi la Società ha acquistato sul mercato n. 5. 060. 464 azioni proprie per € 29,9 milioni e ne ha cedute n. 243. 000 nell’ambito dei piani di stock options a favore dei dipendenti per un controvalore di € 1,4 milioni. Attualmente la Società detiene in portafoglio n. 11. 472. 355 azioni proprie, corrispondenti al 5,5197% del capitale sociale. Parte Straordinaria L’assemblea Straordinaria degli Azionisti, sulla base della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet Recordati all’indirizzo http://www. Recordati. It/rec_it/investors/shareholder/2008share/2008-04-11aa/2008-04-11aa. Pdf ) ha deliberato la modifica degli articoli 12, 16 e 27 dello statuto sociale. L’art. 12 per adeguare lo statuto a una recente sentenza della Corte di Cassazione e gli articoli 16 e 27 per tenere conto di alcune modifiche apportate alla disciplina regolamentare applicabile alle società quotate. Primi tre mesi 2008 Complessivamente le vendite nette del gruppo nel primo trimestre 2008 sono in linea con le nostre aspettative per l’intero anno che prevedono di incrementare i ricavi e l’utile operativo del 10% e di migliorare l’utile netto del 14%. . |
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