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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 16 Aprile 2008 |
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PIRELLI RE APPROVATO IL BILANCIO 2007: DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI2,06 EURO PER AZIONE
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Milano, 16 aprile 2008 – Si è riunita il 14 aprile l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate. In sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2007, che si è chiuso con utile netto consolidato di 151,1 milioni di euro, e ha deliberato di distribuire un dividendo di 2,06 euro per azione, con un pay-out ratio di circa il 58% in linea con il target del piano triennale 2006-2008. Il dividendo verrà messo in pagamento il 24 aprile 2008, con stacco cedola il 21 aprile 2008. L’assemblea ha stabilito la durata del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010) e determinato in 15 il numero dei suoi componenti, di cui 7 indipendenti. Il compenso annuo lordo dell’intero Consiglio è stato fissato in 600. 000 euro e quello del Comitato Esecutivo, ove nominato, in 75. 000 euro. Sono stati confermati Amministratori Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Reginald Bartholomew, Emilio Biffi, Paolo Massimiliano Bottelli, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Claudio De Conto, Olivier Yves de Poulpiquet de Brescanvel, Claudio Recchi, Dario Trevisan e nominati per la prima volta David Brush, Jacopo Franzan, Dolly Predovic e Wolfgang Weinschrod. Reginald Bartholomew, David Brush, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Dolly Predovic, Claudio Recchi e Dario Trevisan sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. I curricula vitae degli Amministratori sono consultabili sul sito internet www. Pirellire. Com. L’assemblea degli Azionisti ha poi conferito a Reconta Ernst & Young S. P. A. L’incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per il periodo 2008-2016. L’assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare, fino alla data di approvazione del bilancio 2008, l’acquisto di azioni proprie entro il limite massimo di legge del 10% del capitale sociale, stabilendo le relative modalità di disposizione e revocando la precedente deliberazione assunta dall’Assemblea in data 20 aprile 2007, per quanto non utilizzato. In allegato, l’esito del programma precedentemente autorizzato ed i dettagli del nuovo programma di acquisto di azioni proprie. L’assemblea ordinaria ha infine approvato i piani di incentivazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 6 marzo scorso, il cui obiettivo è fidelizzare il gruppo manageriale ed incentivare il raggiungimento di risultati di crescita nell’ambito dello sviluppo europeo di Pirelli Re, rafforzando così un allineamento di interessi con gli azionisti attraverso un aumento del valore d’impresa. Dell’attuazione dei piani da parte del Consiglio di Amministrazione - a ciò delegato dall’odierna Assemblea - verrà data adeguata informativa, anche attraverso integrazione dell’apposito documento informativo pubblicato il 28 marzo scorso. In sede straordinaria, l’Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 7 (assemblea), 12 e 18 (amministrazione) e 22 (collegio sindacale) dello statuto sociale, principalmente per il necessario adeguamento a nuove disposizioni normative. Al termine dell’Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato Marco Tronchetti Provera Presidente e Carlo Alessandro Puri Negri Vice Presidente ed Amministratore Delegato. Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina del Comitato Esecutivo Investimenti, composto da Marco Tronchetti Provera, Carlo Alessandro Puri Negri, Claudio De Conto, Olivier de Poulpiquet e Claudio Recchi. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare, in relazione al Modello Organizzativo 231 adottato dalla Società, l’Organismo di Vigilanza composto dal Presidente del Collegio Sindacale Roberto Bracchetti, dal componente della Direzione Revisioni di Pirelli & C. S. P. A. Massimo Cunico e dall’amministratore indipendente Dario Trevisan. In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati infine costituiti il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance nominando suoi componenti i Consiglieri indipendenti William Dale Crist, Dolly Predovic e Dario Trevisan ed il Comitato per la Remunerazione, nominando suoi componenti i Consiglieri indipendenti Reginald Bartholomew, Carlo Emilio Croce e Claudio Recchi. Confermato il Chief Financial & Hr Officer Gerardo Benuzzi, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Confidando che nella seconda parte dell’anno si delinei uno scenario più chiaro che consenta una migliore visibilità, il Consiglio di Amministrazione oggi nominato rende noto che il nuovo piano industriale verrà esaminato nella seconda parte dell’anno, anche considerato quanto già annunciato dalla capogruppo Pirelli & C. S. P. A. . |
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