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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Aprile 2008 |
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MEDIASET APPROVA IL BILANCIO 2007 DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 0,43 EURO PER AZIONE NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
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Cologno Monzese, 16 aprile 2008 - L’assemblea degli Azionisti di Mediaset, riunitasi ieri sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset e il bilancio d’esercizio di Mediaset S. P. A. Al 31 dicembre 2007, e le relazioni degli amministratori, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 11 marzo 2008. Gruppo Mediaset. Nell’esercizio 2007 sono stati registrati ricavi consolidati netti pari a 4. 082,1 milioni di euro (3. 747,6 milioni di euro nell’esercizio 2006), un risultato operativo (Ebit) pari a 1. 149,0 milioni di euro (1. 036,6 milioni di euro nel 2006) ed un utile netto pari a 506,8 milioni di euro (505,5 milioni di euro nel 2006). Mediaset spa. La capogruppo chiude il 2007 con un utile netto di 481,6 milioni di euro dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per 14,1 milioni di euro. L’assemblea ha quindi deliberato di distribuire ai Soci un dividendo di 0,43 euro per ciascuna azione, invariato rispetto allo scorso anno. Il dividendo sarà messo in pagamento il 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 maggio 2008 (cedola n. 12). Nomina Collegio Sindacale L’assemblea ha inoltre provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del nuovo Collegio Sindacale. A seguito delle disposizioni Consob, è stata presentata una lista da parte di fondi italiani che hanno depositato una quota di poco superiore allo 0,5% del capitale sociale. Mediaset accoglie con favore il contributo di autorevoli investitori istituzionali che da questo esercizio parteciperanno alla vita societaria. A seguito della votazione, avvenuta con il criterio del voto di lista, il nuovo collegio sindacale risulta così composto: Presidente: Alberto Giussani (dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali); Sindaci Effettivi: Francesco Vittadini (dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fininvest spa); Silvio Bianchi Martini (dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fininvest spa); Sindaci Supplenti: Mario D’onofrio (dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali); Antonio Marchesi (dalla lista di maggioranza presentata dal socio Fininvest spa). I Sindaci eletti resteranno in carica per tre esercizi. Il curriculum vitae di ciascun Sindaco Effettivo è disponibile sul sito della società www. Mediaset. It. Con l’approvazione del bilancio 2007 è scaduto il mandato conferito alla società Deloitte e Touche. L’assemblea ha provveduto ad affidare alla società di revisione Reconta Ernst & Young S. P. A. , per gli esercizi 2008/2016, l’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale. L’ Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l´acquisto di azioni proprie per perseguire, nell´interesse della società, le finalità consentite dalla normativa in vigore, fra le quali: a. Disporre di azioni da cedere ai dipendenti della società, delle controllate e della controllante partecipanti ai Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008; b. Effettuare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio; c. Effettuare operazioni d’investimento di liquidità. Le operazioni d’acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (“Regolamento Emittenti”) e di ogni altra norma applicabile, incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali. Ad oggi il capitale sociale è pari a Euro 614. 238. 333,28, suddiviso in n. 1. 181. 227. 564 azioni ordinarie e alla data odierna la società possiede n. 44. 825. 500 azioni proprie, pari al 3,79% del capitale sociale; le società controllate da Mediaset non possiedono azioni della controllante. L’assemblea ha quindi attribuito al Consiglio d´Amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di 118. 122. 756, e pertanto nei limiti di legge, azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna (pari al 10 % dell’attuale capitale sociale), in una o più volte, fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. Alla data odierna il potenziale esborso massimo per l’operazione ammonta ad Euro 445. 647. 316,48. L’importo sopra indicato trova copertura nelle riserve disponibili dell’ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni d´acquisto saranno effettuate con le seguenti modalità: i) gli acquisti destinati all’attuazione dei Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008 dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la società. Ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti anche in questo caso adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la società. L’assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, a: a) alienare le azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società a dipendenti della società, delle controllate e della controllante a fronte dell’esercizio da parte degli stessi di opzioni per l’acquisto delle azioni stesse ad essi concesse, il tutto ai prezzi, termini e modalità previste dai regolamenti relativi a ciascuno dei Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008. L’autorizzazione di cui al presente punto è accordata nei limiti temporali fissati dai piani di stock option; b) alienare le azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società con le seguenti modalità alternative: i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i termini economici dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Mediaset. L’autorizzazione di cui al presente punto b) è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della delibera. Modifica Dello Statuto Sociale - In sede straordinaria, l’Assemblea ha adottato un nuovo testo di statuto sociale che tiene conto anche delle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva Trasparency (D. Lgs n. 195 del 6 novembre 2007). Fra le novità si segnalano la modifica dei termini per la convocazione dell’assemblea e l’armonizzazione della procedura di presentazione e votazione delle liste del Consiglio di Amministrazione rispetto a quella prevista per il Collegio Sindacale. . |
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